проведена проверка
Информация Химкинской городской прокуратуры

18 Апреля 2012

проведена проверка

Химкинской городской прокуратурой проведена проверка по информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу о нарушениях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организацией, расположенной на территории городского округа Химки. Установлено, что ООО «Оливер Групп» допускаются нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Так, в ООО «Оливер Групп», отсутствуют утвержденные в установленном порядке правила внутреннего контроля и программы их осуществления, в предприятии не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, а также организация не поставлена на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. По результатам проверки в отношении генерального директора ООО «Оливер Групп» 11.03.2012 вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление направлено на рассмотрение в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, по результатам рассмотрения которого нарушитель оштрафован на 10 000 рублей. По фактам выявленных нарушений 11.03.2012 директору ООО «Оливер Групп» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, которое рассмотрено и удовлетворено. Исполнение законодательства в указанной сфере находится в городской прокуратуре на особом контроле.
И.о. городского прокурора младший советник юстиции М.А. Киселев
Поделиться ссылкой:
Посетите нас в социальных сетях:
Поиск
Rss
vkontakte
ok
instagram